施可瑞第一届董事会第十次会决议公告_克唑替尼原料微博

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公告编号:2015-032 证券代码:832060 证券简称:施可瑞 主办券商:平安证券 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 福建施可瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第十次会议于 2015 年 12 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开。 本次董事会会议采取现场会议方式召开。本次会议由公司董事长揭业冰主持,会议通知已于 2015 年 11 月 27 日以电话及纸质文件方式发出。本次会议应到董事 9人,实到董事 9人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案及表决情况 本次会议以现场投票的方式通过如下方案: 1、审议通过《关于福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2015 年第 二次股票发行方案的议案》,并同意提请股东大会审议; 议案内容:本次股票发行价格为每股人民币 6.5-6.8 元,拟发行数量不超过 600 万股,拟募集资金不超过 4,080 万元,

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发行对象为公司现有股东和符合投资者适当性管理规定的投资者。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;4 票(雷爱芳、揭业公告编号:2015-032和、薛新惠、包琳琳)回避表决。 2、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》,并同意提请股东大会审议; 议案内容:根据本次股票发行方案,与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;4 票(雷爱芳、揭业和、薛新惠、包琳琳)回避表决。 3、审议通过《关于修订公司章程的议案》,并同意提请股东大会审议; 议案内容:根据本次股票发行情况,相应修订公司章程对应条款。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;4 票(雷爱芳、揭业和、薛新惠、包琳琳)回避表决。 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》,并同意提请股东大会审议; 议案内容:为保障本次股票发行的顺利进行,提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后,授权董事会全权办理本次股票发行相关事项。包括但不限于授权董事会: 本次定向发行的相关文件、材料的准备; 股权变更登记工作; 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用; 办理定向发行备案工作; 在本次定向发行完成后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜; 办理与本次定向发行有关的其他事宜。 本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。 公告编号:2015-032表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;4 票(雷爱芳、揭业和、薛新惠、包琳琳)回避表决。 5、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》; 议案内容:提议 2015 年 12 月 22 日召开公司 2015 年第六次临时股东大会,审议公司本次股票发行相关议案。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;4 票(雷爱芳、揭业和、薛新惠、包琳琳)回避表决。 三、备查文件目录1、经与会董事签字确认的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议》。 2、《福建施可瑞疗科技股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》。 特此公告。 福建施可瑞医疗科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 7 日

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